反洗钱名词释义
反洗钱相关法律法规
洗钱的危害
洗钱活动的类型
洗钱的途径或方式
保护自己,远离洗钱活动
反洗钱案例介绍
洗钱的途径或方式
通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为
利用别人的账户提现,切断洗钱线索
利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注
设立空壳公司,作为非法资金的
“中转站”
通过买卖股票、基金、保险或设立企业等,将非法资金合法化
通过购买彩票进行洗钱
通过购买房产进行洗钱
利用进出口贸易洗钱
通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
化名存款或购置金融票证洗钱
违规转账洗钱
成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱
骗税洗钱
利用关联单位洗钱
异地大额套取现金洗钱
通过保险公司洗钱
以民间借贷形式洗钱
利用国有企业改制洗钱